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    信托知識問答
    金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法

    (中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中國保險監督管理委員會〔2007〕第2號令)

    根據《中華人民共和國反洗錢法》等法律規定,中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會和中國保險監督管理委員會制定了《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》,現予發布,自2007年8月1日起施行。

    人民銀行行長:周小川
    銀監會主席:劉明康
    證監會主席:尚福林
    保監會主席:吳定富
    二〇〇七年六月二十一日
    第五章 附則
    第三十二條 保險公司在辦理再保險業務時,履行客戶身份識別義務不適用本辦法。
    第三十三條 本辦法下列用語的含義如下:
    自然人客戶的"身份基本信息"包括客戶的姓名、性別、國籍、職業、住所地或者工作單位地址、聯系方式,身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限??蛻舻淖∷嘏c經常居住地不一致的,登記客戶的經常居住地。
    法人、其他組織和個體工商戶客戶的"身份基本信息"包括客戶的名稱、住所、經營范圍、組織機構代碼、稅務登記證號碼;可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限;控股股東或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權辦理業務人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。
    第三十四條 本辦法由中國人民銀行會同中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中國保險監督管理委員會解釋。
    第三十五條 本辦法自2007年8月1日起施行。
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